欧盟:随着加密货币行业的发展,马耳他需要加强其“反洗钱”监管

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  译者:玩币族Sally

  欧盟表示,马耳他需要提高反洗钱(AML)监管水平,以适应金融服务的增长。

  据马耳他媒体报道,欧盟委员会(European Commission)表示,马耳他政府推动加密货币部门以及规模可观的金融和博彩行业发展的举措,意味着需要一个有效的“反洗钱”制度。这些评论来自对欧盟成员国关于欧盟资金支出的建议。

  欧盟委员会指出,马耳他财政情报分析机构的预算和人员编制有所增加,其他程序也已加快进程,这是“积极的”表现。然而,它认为政府的失误可能会影响马耳他的商业前景。

  该委员会表示:

  “监管上的不足,特别是在打击贪污方面,亦可能对营商环境产生负面影响,并对投资造成负面影响。特别是,各级政府存在利益冲突的危险”。

  此外,报告称,马耳他警方的经济犯罪部门人手不足。

  该委员会表示,

  “在这种背景下,重要的是将加强的立法框架与及时和彻底的执行结合起来”。

  马耳他一直在积极努力为区块链和加密货币行业创建一个友好的监管制度。为此,该国政府去年夏天通过了几项立法,自那以来,币安网(Binance)和OKCoin等著名的加密货币交易所都在马耳他开设了办事处。

  马耳他已经采取了一些措施来更有效地发现可疑的加密货币活动。上个月,马耳他金融服务管理局(MFSA)宣布将整合密文追踪的合规监控产品,以“保护消费者、投资者和商业伙伴”。

  根据密文跟踪的网站,该工具使用区块链分析和取证来寻找“可疑”地址和钱包。该公司表示,它会分析加密货币交易所、自动取款机和洗钱系统,以及已知的犯罪地址,以对交易进行评分,并衡量风险水平。

  MFSA表示,该系统还对区块链地址进行去匿名化,允许监管机构“评估和监控虚拟资产企业的可信度”。

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