美国公民因帮助ISIS洗钱,被判决13年监禁

区块律动 BlockBeats 消息,美国联邦法院判处一名美国公民 13 年监禁,罪名是使用比特币和其他加密货币为 ISIS 洗钱。

根据美国司法部 (Department of Justice) 3 月 13 日的一份声明,长岛的 Zoobia Shahnaz 因通过加密货币支付总计超过 15 万美元,为「伊拉克和沙姆伊斯兰国」(Islamic State of Iraq and al-Sham) 提供资金而被判处 13 年监禁。她还努力前往叙利亚成为 ISIS 的一员。

欺诈性融资代言

 

根据 2017 年 12 月的原始起诉书,Shahnaz 涉嫌诈骗美国运通 (American Express)、大通 (Chase) 和 Discover 等主要银行,以筹集资金。美国声称,Shahnaz 以虚假的名义获得了贷款和信用卡,她用这些钱购买加密货币,通过多国辗转最终钱流向了 ISIS。

Shahnaz 在 2018 年 11 月承认了这些指控。在一份量刑备忘录中,Shahnaz 的法律顾问根据她的年龄 (她出生于 1990 年),以及她通过叙利亚美国医学协会 (Syrian American Medical Society) 为叙利亚难民提供志愿服务的工作,要求对她做出低于指导原则的判决。

判刑备忘录继续强调 Shahnaz 从事慈善工作的历史:

研究发现,自 2011 年以来,有 79 名美国人前往叙利亚和/或伊拉克,并加入了活跃在这些国家的圣战组织,与他们不同的是,没有人的动机与 Zoobia Shahnaz 的动机相同。这是一种治愈病人和照顾伤员的愿望。

原文地址:https://cointelegraph.com/news/us-woman-funding-isis-with-bitcoin-gets-13-year-jail-sentence

区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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