美国政府行动升级,加密货币地址黑名单会越来越长

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加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址 “黑名单”肯定会迅速增加。

美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。

加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址 “黑名单”肯定会迅速增加。

美国政府行动升级,加密货币地址黑名单会越来越长

周三,美国财政部对三名中国”毒枭”实施制裁,政府称他们使用比特币洗钱。随后,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其Specially Designated Nationals(特别指定国民名单)名单中,确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。

这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管Jesse Spiro表示,这类行动只是刚刚开始。

“我们预计OFAC还将采取进一步行动,将这些个人和其他涉及毒品贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”

他说,类似这样的案例进一步证明,有必要制定”严格的加密货币合规计划,以立即识别高风险行为和活动。”

Juan Llanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由”公有区块链的固有特点”引起的,他说。

Chainalysis表示,快速检测和管理可疑交易的能力,可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具,比如加密货币交易所。

Chainalysis副总裁John Dempsey在一份声明中表示:

“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升,加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要。”

Llanos解释说,交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选”被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。

公开将加密货币地址列入黑名单,是OFAC和FinCEN(金融犯罪执法网络)向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。

Spiro说:

“有了这些流程,各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作,查明和防止这类非法活动。”

来源:巴比特·链创投

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